CIRCULAR DN N°23/2022 – U.I.F.- Notificaciones Nros.397 y 398
Por medio de la misma, la Directora Nacional de la DNRPA recalca la importancia del fortalecimiento del trabajo conjunto para combatir los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
La Dra. María Eugenia Doro Uquiza señala las Notificaciones N° 397 y N° 398 cursadas por la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF), vinculadas a las Evaluaciones Nacionales de Riesgo de Lavado de Activos (ENR-LA), Financiación del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR-FT/FP) y a la Estrategia Nacional de Prevención y Combate de Lavado de Activos (ALA/CFT/CFP).
Recuerda a Encargados/as e Interventores/as su calidad de Sujetos Obligados y la Estrategia Nacional (ALA/CFT/CFP) que contiene acciones concretas a realizar en el período 2022-2024.
