CIRCULAR DN N° 7 /2022 – Notificaciones de la Unidad de Información Financiera

Emitida desde la DNRPA y con la firma de la Dra. María Eugenia Doro Urquiza.

Dirigida a Encargados/as e Interventores/ras de la DNRPA, La Directora Nacional del Organismo cita las Notificaciones N° 316, 317 y 318 cursadas por la UIF.

Les recuerda que deberán adoptar las medidas y cumplir con los procedimientos establecidos por la U.I.F. para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.