CIRCULAR DN N°20 /2022 – Notificaciones UIF

Firmada por la Dra. María Eugenia Doro Urquiza, hace referencia a las Notificaciones N°394, 395 y 396 cursadas por la Unidad de Información Financiera.

A través de la misma, la directora nacional de la DNRPA cita la lista de las jurisdicciones de alto riesgo sujetas a un llamado a la
acción a octubre de 2022, lista de las jurisdicciones bajo monitoreo intensificado y la finalización del Plenario del GAFI, llevado a cabo los días 20 y 21 de octubre de 2022, concerniente a las Conclusiones del Plenario del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Se les recuerda a los Encargados/as e Interventores/as que, en su calidad de Sujetos Obligados, deberán adoptar las medidas y cumplir con los procedimientos establecidos por la U.I.F. para prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, operaciones u omisiones que pudieran constituir delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. También, verificar diariamente la existencia de comunicaciones como las que aquí se indican.

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