Actualización de umbrales para Concesionarios de Automotores y Sociedades de Capitalización de ahorro y préstamos
La Unidad de Información Financiera (UIF), a través de la Resolución UIF Nº 51/2022, aprobó la actualización de umbrales para
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UIF
CIRCULAR DN N° 7 /2022 – Notificaciones de la Unidad de Información Financiera
Emitida desde la DNRPA y con la firma de la Dra. María Eugenia Doro Urquiza. Dirigida a Encargados/as e Interventores/ras
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La DNRPA y la UIF afianzan el trabajo coordinado de prevención de lavado de activos
La Dra. María Eugenia Doro Urquiza y Juan Carlos Otero mantuvieron un encuentro. La Directora Nacional de los Registros de
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