Disposición D.N. N° 152/21 – Prevención del lavado de activos

La DNRPA, actualiza el monto anual a partir del cual resulta obligatoria la definición de un perfil de usuario por parte de los Encargados de Registros.

En la Disposición firmada por su Directora, la Dra. María Eugenia Doro Urquiza, atendiendo la Resolución N°113/21 de la UIF en la que se adecua el monto mínimo de operaciones con automotores, comunica a los Registros Seccionales que deberán definir un perfil del usuario cuando las mismas alcancen o superen los $4.800.00. El mismo estará basado en la información y documentación relativa a la situación económica, patrimonial, financiera y tributaria obtenida por el Encargado.

Dicho monto será actualizado de manera automática en los meses de enero y julio de cada año de acuerdo al índice de precios del Sector Automotor publicado por ACARA.

Los controles adicionales mencionados alcanzan también a las operaciones relacionadas a motovehículos de 2,3 ó 4 ruedas de 300cc.