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que la existencia de uno de esos factores no • Cuando el acreedor prendario sea un
significa necesariamente que una transacción organismo del Estado Nacional, Provincial,
sea sospechosa de estar relacionada con el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o
lavado de activos o con la financiación del los Municipios, en el marco de programas
terrorismo. nacionales, provinciales o municipales de
financiamiento de pequeñas y medianas
El artículo 22 es otro de los logros de la empresas, emprendimientos productivos
Dirección Nacional en la mesa de enlace con u otros similares. Esta excepción se aplica
la Unidad de Información Financiera toda exclusivamente respecto de los organismos
vez que originalmente el control al que hace del Estado y no comprende a los restantes
referencia debía ser efectuado por los Registros intervinientes en la operación de que se
Seccionales ante cada trámite que se les trate.
presentara y que fueran objeto de la Disposición
DN N° 293/12 .- “FINANCIACIÓN DEL • Cuando el acreedor prendario sea la
TERRORISMO: ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA
SEGURIDAD SOCIAL (ANSeS). Esta excepción
A partir de las comunicaciones diarias que los se aplica exclusivamente respecto del citado
Registros Seccionales practican actualmente organismo y no comprende a los restantes
a la Dirección Nacional por vía electrónica, intervinientes en la operación de que se
este organismo realizará un confronte trate.
informático con la finalidad de constatar si
existen coincidencias entre los nombres de los A continuación, y con carácter ilustrativo se
peticionarios de los trámites enumerados en transcribe la guía de transacciones inusuales o
el artículo 1° con aquellos que constan en los sospechosas de lavado de activos y financiación
listados de terroristas obrantes en los registros del terrorismo y otras pautas de control propias
de la Unidad de Información Financiera. de la actividad:
De hallarse una coincidencia, al día siguiente Guía de transacciones inusuales o
se informará de ella al Registro Seccional sospechosas de lavado de activos y
que corresponda, el que deberá comunicarlo financiación de terrorismo.
inmediatamente a la Unidad de Información
Financiera -habilitándose días y horas inhábiles “Las operaciones mencionadas en la presente
al efecto-, por cualquier medio, brindando las guía no constituyen por si solas o por su
precisiones mínimas necesarias y las referencias sola efectivización o tentativa, operaciones
para su contacto. Sin perjuicio de ello, por sospechosas. Simplemente constituyen una
razones de urgencia o distancia, los Registros ejemplificación de transacciones que podrían ser
Seccionales podrán dar intervención inmediata utilizadas para el lavado de activos de origen
al juez competente, con comunicación posterior delictivo y la financiación del terrorismo.
a la Unidad de Información Financiera”.
En atención a las propias características de los
En el artículo 23 se enumeran taxativamente delitos de lavado de activos y de financiación
los casos exceptuados del cumplimiento de las del terrorismo, como así también la dinámica de
obligaciones establecidas en la Disposición Dn las tipologías, esta guía requerirá una revisión
N° 293/12 –y sus modificatorias- : periódica de las transacciones a ser incluidas en
la presente.
• Las inscripciones de bienes ordenadas en
el marco de juicios sucesorios; La experiencia internacional ha demostrado
la imposibilidad de agotar en una guía de
• Cuando el adquirente de los bienes sea el transacciones la totalidad de los supuestos a
Estado Nacional, los Estados Provinciales, considerar, optándose en virtud de las razones
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allí apuntadas, por el mecanismo indicado en el
o los Municipales; o sus organismos párrafo precedente.
descentralizados.
La presente guía deberá ser considerada como
• Cuando se trate de inscripciones iniciales de complemento de la norma general emitida.
automotores a nombre de sus fabricantes.
1. La inscripción, constitución, cesión o
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