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instrumentarse mediante la presentación de El artículo 11 de la norma que analizamos tiene
una declaración jurada -cuyo modelo obra como previsto lo que se ha dado en llamar “Legajo
Anexo II de la Disposición DN N° 293/12- por Único Personal”.
medio de la cual manifiesten inequívocamente
su voluntad en aquel sentido y que conocen Esta herramienta fue instrumentada a
los extremos previstos en la Resolución N° instancias de la Dirección Nacional con la
127/12 -y sus modificatorias- de la Unidad de finalidad de evitar la multiplicidad de copias
Información Financiera y las consecuencias que de toda la documentación aportada por los
derivan de su incumplimiento. interesados en cada uno de los “Legajos B”
correspondiente a los distintos automotores
Es por ello que el artículo 9° trae consigo una propiedad de un solo titular registral.
“consecuencia” para el caso de incumplimiento
de las mandas impuestas por los artículos Así, el titular registral tiene la posibilidad de
4°, 5° u 8° según sea el caso, esta es, la aportar por única vez toda la documentación
“observación” del trámite de que se trate. exigida por la normativa vigente en esta
materia para que se la glose dentro de su
Esto significa que si el usuario estuviera “Legajo Único Personal” que deberá ser
alcanzado por las obligaciones previstas en los consultado por el Registro Seccional en cada
artículos 4° y/o 5° y se negare a cumplirlos, la oportunidad en que se realicen trámites en
única manera de lograr el procesamiento del cabeza del interesado, debiendo el controlador
trámite por parte del Registro Seccional sería dejar constancia de ello en los respectivos
mediante la presentación de la declaración “Legajos B” -equivalente al folio real del
jurada de “negativa” que obra como Anexo Registro de la Propiedad Inmueble- a fin de
II, de lo contrario el Encargado se encuentra acreditar las tareas de control por su parte.
obligado a “observar” el trámite impidiendo su
registración. Corresponde señalar que la conformación del
“Legajo Único Personal” es siempre a opción del
A continuación el artículo 10 indica que cuando usuario si lo considera conveniente pero que no
los usuarios reúnan la condición de “Personas se encuentra obligado a confeccionarlo.
Expuestas Políticamente” los Registros
Seccionales deberán reforzar todas las medidas También reza este artículo que el “Legajo Único
necesarias tendientes a determinar cuál es Personal” deberá actualizarse al finalizar cada
el origen de los fondos que involucren sus período fiscal. Esta expresión debe interpretarse
operaciones, considerando su razonabilidad y armónicamente con lo dispuesto por el artículo
justificación económica y jurídica. 7° que establece que el Registro Seccional
deberá exigir la documentación que acredite
Esto significa que el funcionario deberá tener el origen lícito de los fondos cuando haya
en cuenta todos los datos de identificación podido determinar que se realizaron trámites
declarados por el cliente en la documentación simultáneos o sucesivos en cabeza de un titular
presentada –profesión, lugar de residencia, que aunque individualmente no alcancen el
etc.- así como también cuestiones de hecho que monto mínimo establecido ($2.237.000) en su
pudiera advertir a fin de “armar mentalmente” conjunto lo excedan “siempre que dichos
un perfil del peticionante del trámite, como por trámites se realicen dentro del mismo año
ejemplo si concurriese al Registro Seccional calendario”.
acompañado de otra persona debido a que no
logra comprender cabalmente el alcance de la En ese marco, podemos colegir que el “período
petición efectuada y esto no se compadeciera fiscal” al que alude el artículo 11 in fine
con las sumas de dinero utilizadas para esa se refiere al período abarcado por un año
operación. calendario. Por último podemos decir que
la documentación que debe actualizarse al
En los “Reportes de Operaciones finalizar cada período fiscal es la relativa a la
Sospechosas” en que se encuentren acreditación de fondos como sería un balance
involucradas “Personas Expuestas general y no las declaraciones juradas que se
Políticamente” el Registro Seccional deberá refieren por ejemplo a la condición de “Persona
dejar debida constancia de ello al efectuar la Expuesta Políticamente” que solamente
descripción de la operatoria. deberían actualizarse en el caso de que se
modificara tal condición.
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