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Cabe señalar, que de conformidad con la de los requisitos relativos a la identificación
letra de este artículo, deberá acreditarse del cliente previstos en el artículo 4° sin que
el origen de los fondos no sólo cuando una resulte alcanzado por la obligación de acreditar
operación alcance o supere la suma de dinero el origen de los fondos contenida en el artículo
antes mencionada sino también cuando se 5° toda vez que este tipo de vehículos no se
haya podido determinar que han realizado encuentra enumerado en este último.
operaciones simultáneas o sucesivas en
cabeza de un mismo titular que aunque Por otra parte, el artículo 5° reitera principios
individualmente no alcancen ese monto lo ya mencionados en el 4° cuando establece que
excedan en su conjunto. en los casos en que las operaciones alcancen o
superen la suma de $ 2.237.000 las personas
Este último requisito resultará de aplicación físicas deberán adjuntar una declaración jurada
siempre que las operaciones se hayan realizado indicando si revisten o no la calidad de “Persona
dentro de un mismo año calendario, es decir, Expuesta Políticamente”, y las personas
el período abarcado entre el 1° de enero y el jurídicas deberán presentar una declaración
31 de diciembre del año de que se trate, de jurada indicando quiénes son los titulares del
conformidad con lo establecido en el artículo 7° capital social, otra declaración jurada por la que
de la Disposición DN N° 293/12. se identifique a los propietarios/beneficiarios de
la misma y en caso de que éstos sean personas
Ahora bien, aunque en un principio los físicas indicar si revisten o no la calidad de
Encargados de Registro -funcionario público a “Personas Expuestas Políticamente”.
cargo de un Registro Seccional de la Propiedad
Automotor y de Créditos Prendarios- sólo A continuación el artículo 6° nos indica la
debían controlar las operaciones realizadas por manera de calcular la suma de $2.237.000 a
ante el Registro Seccional a su cargo, hoy día partir de la cual se comienza a exigir, entre
el nuevo sistema informático implementado otras cosas, la documentación que acredite el
(SURA -Sistema Único de Registración de origen lícito de los fondos, debiendo tenerse en
Automotores-) permite visualizar operaciones cuenta para ello el valor total final declarado
efectuadas en cualquiera otra Delegación, por de los bienes involucrados o, de existir, el valor
lo que esto debe ser tenido en cuenta por los previsto para ellos en la tabla de valuaciones
Encargados al momento de calificar al trámite que se utiliza para el cálculo de los aranceles
en cuestión. registrales, el que resultare mayor.
No puede dejar de mencionarse que no basta Debe mencionarse en este punto que la
con que en los trámites de inscripción inicial, expresión “el valor total final declarado de los
transferencia, inscripción y cancelación de bienes” debe entenderse como el valor de la
prenda anticipada se alcance o supere de operación incluidos los montos correspondientes
manera individual, simultánea o sucesiva y a todos los impuestos con los que pudiera estar
dentro del mismo año calendario la suma gravado el contrato (IVA, etc.).
de $2.237.000 para que resulte exigible la
acreditación del origen de los fondos, sino Las particularidades propias que tiene la
que además estas operaciones deberán estar presentación de trámites ante los Registros
relacionadas con motovehículos de 2, 3 ó 4 Seccionales, llevada a cabo en la mayoría de los
ruedas de 300 cc. de cilindrada o superior; casos a través de gestores que, con la finalidad
coupé; microcoupé; sedán y/o rural de, 3, 4 ó de agilizar la registración de los trámites
5 puertas; descapotable; convertible; limusina; objetos de su gestión, podrían ingresarlos
todo terreno; familiar y pick up. Todo ello de en el Registro Seccional sin comunicar a
conformidad con la enumeración taxativa que a sus mandantes respecto de las obligaciones
ese efecto prevé el artículo 5°. relativas a los controles para evitar el lavado de
dinero y la financiación del terrorismo, impuso
Puede colegirse de lo dicho en párrafo anterior, la inclusión de las previsiones contenidas en el
y a manera de ejemplo, que si una persona artículo 8° de la Disposición objeto de análisis.
física o jurídica adquiriese un camión/transporte
de carga, un colectivo/transporte de pasajeros Así, podemos observar que para el caso de que
o un furgón, resultaría suficiente a los fines del los interesados se nieguen a dar cumplimiento
cumplimiento de las previsiones contenidas en a los recaudos previstos en los artículos 4° y/o
la Disposición DN N° 293/12 la acreditación 5°, según corresponda, esa negativa deberá
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